Jonas Nilsson

En företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har underlåtit att korrekt bokföra affärshändelser och bevara räkenskapsinformation enligt bokföringslagen. Bolaget, som gick i likvidation och sedan i konkurs under 2022, har uppvisat brister i bokföringen för tre räkenskapsår. [...]

En företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte löpande bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt under perioden 1 augusti 2022 till 31 december 2022. Bristerna i bokföringen har lett till att det inte varit möjligt att huvudsakligen bedöma rörelsens förlopp utifrån bokföringen. Brottet klassificeras som grovt på grund av att det avser mycket betydande belopp. [...]

En person i Göteborg har som faktisk företrädare för ett bolag åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att låta bokföra osanna affärshändelser och underlåtit att bokföra punktskatt. Bland annat har oskattat snus sålts till kunder i Danmark, Dubai, Bosnien och Ungern för flera miljoner kronor, vilket har dokumenterats med osanna fakturor. [...]

En företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte löpande bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt under perioden 1 augusti 2022 till 31 december 2022. Bristerna i bokföringen har lett till att det inte varit möjligt att huvudsakligen bedöma rörelsens förlopp utifrån bokföringen. Brottet klassificeras som grovt på grund av att det avser mycket betydande belopp. [...]

En faktisk företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har underlåtit att korrekt bokföra affärshändelser bestående av insättningar och uttag under perioden 1 januari 2021 till 8 november 2022. Detta har resulterat i att affärshändelser om totalt 5 648 454 kr inte bokförts under två räkenskapsår. Vidare har räkenskapsinformation inte bevarats för dessa perioder, vilket har förhindrat en korrekt bedömning av rörelsens förlopp utifrån bokföringen. [...]

En person i Göteborg har som faktisk företrädare för ett bolag åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att låta bokföra osanna affärshändelser och underlåtit att bokföra punktskatt. Bland annat har oskattat snus sålts till kunder i Danmark, Dubai, Bosnien och Ungern för flera miljoner kronor, vilket har dokumenterats med osanna fakturor. [...]

En företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har underlåtit att korrekt bokföra affärshändelser och bevara räkenskapsinformation enligt bokföringslagen. Bolaget, som gick i likvidation och sedan i konkurs under 2022, har uppvisat brister i bokföringen för tre räkenskapsår. [...]

I Göteborg eller på annan plats i Sverige har tre personer inom ramen för en enskild firma mellan den 26 februari 2021 och den 1 februari 2023 medverkat till att dölja ursprunget av pengar som kan antas härröra från brott. De har mottagit cirka 52 miljoner kronor, genomfört många transaktioner och tagit ut cirka 31,5 miljoner kronor i kontanter. Pengarna har först mottagits på ett företagskonto genom betalning av övervägande bristfälliga fakturor, vilka inte redovisats till skatteverket. Ytterligare åtgärder inkluderar utlandsbetalningar.

En företrädare för ett bolag med säte i Göteborg har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser samt bevara verifikationer. Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2021 och den 9 december 2021 i Sverige. Sammantaget avser det inbetalningar om 15 146 kr och utbetalningar om 893 855 kr. Bristerna har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

En faktisk företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har underlåtit att korrekt bokföra affärshändelser bestående av insättningar och uttag under perioden 1 januari 2021 till 8 november 2022. Detta har resulterat i att affärshändelser om totalt 5 648 454 kr inte bokförts under två räkenskapsår. Vidare har räkenskapsinformation inte bevarats för dessa perioder, vilket har förhindrat en korrekt bedömning av rörelsens förlopp utifrån bokföringen. [...]

I Göteborg eller på annan plats i Sverige har tre personer inom ramen för en enskild firma mellan den 26 februari 2021 och den 1 februari 2023 medverkat till att dölja ursprunget av pengar som kan antas härröra från brott. De har mottagit cirka 52 miljoner kronor, genomfört många transaktioner och tagit ut cirka 31,5 miljoner kronor i kontanter. Pengarna har först mottagits på ett företagskonto genom betalning av övervägande bristfälliga fakturor, vilka inte redovisats till skatteverket. Ytterligare åtgärder inkluderar utlandsbetalningar.

Personer har tillsammans och i samförstånd eller ensamma genomfört eller medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna för att dölja att pengar eller egendom härrört från brottslig verksamhet eller för att möjliggöra för någon att tillgodogöra sig värdet av dessa. Detta har skett inom en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i stor omfattning. Åtgärderna innefattar att ha tagit emot stora summor pengar på konton, förvarat dem där samt omsatt dem. Vidare har det köpts, förvarats, sålts och/eller pantsatts värdeförmål i form av klockor och smycken, bland annat klockor med ett värde på ca 190 000 kr samt ca 570 000 kr. [...]