Grovt penningtvättsbrott

Gärningspersoner har medelst vilseledande förmått målsäganden att genomföra överföringar om totalt 3 853 810,60 kr till ett bankkonto. Vilseledandet bestod i att målsägandena fick information om att överföringarna avsåg investeringar i tidsbundna insättningar med höga räntor via ett företag, trots att så inte var fallet. Gärningarna innebar skada för målsägandena och vinning för gärningspersonen/personerna. Gärningspersonerna har upplåtit ett bankkonto och där tagit emot överföringarna från målsägandena. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 5 oktober 2023 till och med den 13 oktober 2023 i Malmö eller annan plats i landet, Sverige enligt nedan. Gärningspersonerna har därefter omsatt alternativt möjliggjort omsättningen av målsägandenas pengar genom överföringar mellan egna konton, överföringar till andra konton, köp och uttag. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.