Folkbokföringsbrott och penningtvättsbrott

En person har använt sitt bankkonto för att ta emot och förvara 15 000 kronor som härstammar från ett bedrägeri. Pengarna har sedan använts för överföringar i syfte att dölja deras brottsliga ursprung eller för att underlätta för sig själv eller andra att dra nytta av egendomen eller dess värde. Händelsen inträffade den 26 januari 2024. I ett separat fall har samma person använt sitt bankkonto för att ta emot och förvara 17 997 kronor, även dessa med ursprung från ett bedrägeri. Liksom i det första fallet har pengarna omsatts genom överföringar för att dölja deras ursprung eller för att främja möjligheten att dra nytta av dem. Denna händelse ägde rum den 1 februari 2024. [...]