Grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott

En person har använt sitt bankkonto för att ta emot en överföring på 433 000 kronor, vilka härstammade från ett bedrägeribrott. Därefter har personen genomfört eller låtit någon annan genomföra överföringar, kortköp och bankomatuttag med dessa medel, och blandat dem med andra medel på kontot. Syftet med dessa åtgärder var att dölja att pengarna kom från brott eller att underlätta för sig själv eller andra att använda pengarna. Händelsen ägde rum mellan den 15 och 17 juni 2022 i Sverige. Brottet anses vara grovt på grund av de betydande värdena som var involverade. [...]