YSTADS TINGSRÄTT

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT Målsäganden ett företag har, via företrädaren, genom vilseledande förmåtts av okänd person att överföra 75 000 kronor till bankkonto som delbetalning för en hjullastare. Den okände personen förtigit att denne inte hade för avsikt att leverera hjullastaren trots betalning. Förfarandet har inneburit skada för målsäganden med 75 000 kronor. NN har upplåtit sitt bankkonto för att mottaga överföringen på 75 000 kronor och därefter gjort överföringar till andra bankkonton och via swish till annan person. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände mellan den 16 augusti 2023 och den 17 augusti 2023 i Sverige.