Penningtvättsbrott

En person har använt sitt bankkonto för att ta emot och förvara 50 000 kronor, vilka sedan användes eller lät användas genom uttag i bankomat och kortköp. Syftet med dessa transaktioner var att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller att underlätta för personen eller någon annan att använda pengarna. Dessa händelser inträffade den 9 december 2022. I ett separat fall har samma person även använt sitt bankkonto för att ta emot och förvara 100 000 kronor, som sedan delvis omsattes genom liknande transaktioner. [...]